泰国夫妇被曝有1000多次欺诈行为！骗取公司近4亿铢！

环球博讯 2024-05-08 19:53:55 阅读 16690

据泰媒报道，2024 年 5 月 8 日上午 6 点 30 分，泰国警方联合泰国国家反洗钱组织搜查了七个地点，包括巴吞他尼府5个，那空那育府1个和呵叻府的 1 个地点，逮捕了被指控在 Don Mueang Naem 公司诈骗钱财，致损失达 4 亿泰铢的嫌疑人。

这次搜查的主要目标是巴吞他尼府Thanyaburi区41岁的Thachathorn先生和39 岁Noppasorn小姐（两人系夫妻）的住所，该男子被指控“共谋洗钱”，该女子被指控“盗窃非法使用他人电子卡、共同洗钱”而被逮捕。

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警方在前往调查地点时，发现一栋大型两层豪华住宅大门为打开状态，调查后发现两名犯罪嫌疑人于昨晚凌晨驾车逃离住所。

之后在两名嫌疑人赶赴素攀武里府乌通县Phlapphla Chai街道为Noppasorn女士母亲生日做功德的途中，警方协同公路警察组织追捕，最后在该寺庙的停车场被抓捕。

警方在 Thanyaburi 区另一个村庄（Noppasorn 女士的姐姐的住处）的另一所房子进行了搜查，查获了一辆保时捷豪华汽车。

据悉，其中一名被告人Noppasorn女士实际上是该公司老板的孙女，出于信任公司老板指派她负责财务和收支账目。但他们却盗取公司钱财。

经过调查得知，Noppasorn女士从该公司的银行账户转钱，并让该公司开出支票为贸易伙伴支付货款，而后私自转入她的个人账户。

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Noppasorn女士从2013年到2023年，总共进行了1000多次欺诈行为，赚取约396,229,584泰铢，后将其转移成各种资产，例如那空那育府的大片土地、房屋和豪华汽车及许多其他有价值的资产，部分资产在 Thachathorn 先生名下。

除了抓获两名犯罪嫌疑人外，警方还扣押了一些据信是通过不当行为获得的资产，尤其是房屋、土地产权证以及众多各品牌的豪华轿车，在经过审查之前，嫌疑人需澄清这些资产的收购来源。

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