东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元,美国也深受其害

环球博讯 2024-03-03 18:28:53 阅读 39053
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据彭博社消息,美国学者的最新研究发现,“杀猪盘”诈骗团伙可能从世界各地的受害者偷窃了超过750亿美元,远远超过之前的估计。


联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)去年9月发布的报告估计,东南亚有组织诈骗团伙盗窃了75亿至125亿美元。


得克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授格里芬和研究生梅凯文收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址,利用区块链追踪工具,追踪了从受害者到诈骗团伙的资金流。这些诈骗团伙主要来自东南亚。


格里芬表示,从2020年1月到2024年2月的四年里,犯罪团伙向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。当中一部分可能是其他犯罪活动的收益。


这份名为《加密货币如何资助奴隶制?杀猪盘经济学》的研究报告于2月29日发布。报告指出,诈骗犯一拿到资金,通常会转换成流行的稳定币泰达币(USDT)。调查诈骗犯使用的加密货币地址发现,84%的交易量使用泰达币。


格里芬说:“过去通过金融系统转移这么多现金是极其困难的。你必须通过银行,并遵循银行的‘了解你的客户’程序。再不然,你就得用袋子装现金了。”


泰达币首席执行官阿多诺(Paolo Ardoino)发声明指这份研究报告是虚假和有误导性的。“使用泰达币,每一个动作都是在线的,每一个动作都是可追踪的,每一项资产都是可扣押的,每一个罪犯都是可以抓捕的。我们与执法部门合作,就是为了做到这一点。”


尽管泰达币与当局合作冻结同欺诈相关的账号,但很多时候受害者报案时,诈骗犯已经套现。

美国联邦调查局告诉法新社,在美国去年有超过4万人向互联网犯罪投诉中心报告因加密货币欺诈蒙受损失,总计远超过35亿美元,且许多受害者往往因为羞耻而不敢报案。


美国加州检察官韦斯特说:“成为这种极度高超心理骗局的受害者其实并不可耻。受害者真的是被洗脑了。”


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