OKBET大主管在新加坡被抓,涉案超过10亿

环球博讯 2023-08-16 21:15:19 阅读 25740
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当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。(警方提供)


10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)遭警方逮捕,涉案财物总值约10亿元,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人中有三人是中国公民,其余持外国护照,但其中几人相信原籍中国福建。


九男一女介于31至44岁,16日在国家法院提控。另有12人正协助调查,还有八人目前被警方通缉,而这些人相信之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民,也非永久居民。


警方16日晚发文告说,超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在全岛多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,并逮捕10人。


警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8.15亿元,以及多件饰品和酒。


警方也查获超过35个相关银行户头,里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。当局也起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。






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