菲律宾国会考虑在 7 年内提供 2.44 亿美元的在线投注 STR

环球博讯 2022-11-22 10:14:29 阅读 5177
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菲律宾反洗钱监管机构表示,它注意到当地立法者最近对其针对该国“基于互联网的赌场行业”编制的 2020 年风险评估报告感兴趣。

该报告提到了 2013 年至 2019 年期间的 1,031 份可疑交易报告 (STR),总交易价值估计为 140.1 亿菲律宾比索(2.442 亿美元)。

在一份日期为今年 10 月的公告中,反洗钱委员会表示:“最近几周,该国立法机构公开听证会的核心……是基于互联网的赌场业在社会和经济方面的间接影响。国家。”

据了解,这部分是指对包括绑架在内的社会问题和犯罪的担忧,政府声明和媒体报道中将这些问题与据称与该国非法在线赌博有关的一些人联系起来。

该监管机构在一份包含其 2020 年调查结果的 31 页文件中表示:“立法者特别感兴趣的是 AMLC 在 2020 年发布的基于互联网的赌场行业风险评估,该评估强调了主要来自可疑的洗钱类型和可疑(红旗)指标涉及该行业的交易报告 (STR)。”

该监管机构表示,2013 年至 2016 年期间呈上升趋势,后一年达到顶峰,涉及交易金额达 88 亿比索的 332 起可疑交易报告。随后是从 2017 年开始到 2019 年的“相对下降”。

AMLC 表示,2020 年的报告指出,“大多数按数量提交的可疑交易报告是基于‘没有潜在的法律或贸易义务、目的或经济理由’的可疑情况,占 565 起,即 55 起百分比,总 STR 数据集”。

该报告将“基于互联网的赌场行业”定义为涵盖以下活动:“游戏实验室”;“互动游戏被许可人”是由卡加延经济区管理局注册和/或许可的外国公司;“互动游戏支持服务提供商”;菲律宾离岸博彩运营商 (POGO);以及“向离岸博彩运营商提供离岸博彩运营组件”的“服务提供商”。

该文件没有具体说明提供现场直播赌场游戏或通过现场赌桌进行代理赌博的实体赌场是否包含在可疑交易报告分析中。

菲律宾的赌场市场允许赌场代理赌博,涉及代表不在游戏场地的人下注。美国国务院 2018 年的国际麻醉品管制战略报告中强调了这一点,这是菲律宾反洗钱系统“持续存在的缺陷”的一部分。

菲律宾当局还为国内市场开放了在线游戏,包括通过所谓的菲律宾近海游戏运营商 (PIGO) 许可证,作为在 Covid-19 大流行期间支持该行业的一种方式。

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