涉案1000余万元,8人落网!巨野公安打掉一帮信犯罪团伙

环球博讯 2022-11-08 19:48:29 阅读 5631
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近日,巨野县公安局田桥派出所联合县局反诈中心,通力协作、精准研判、迅速出击,成功打掉一个帮信犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获涉案银行卡、手机一宗,涉案金额达1000余万元。

2022年9月11日,田桥派出所接到辖区群众王女士报警称,其在网上投资被骗4万余元。接到报警后,田桥派出所联合县局反诈中心立即对案件展开调查,发现受害人是在网上被人诱导下载投资软件进行投资,并多次向他人银行卡转账。根据这一线索,办案民警经缜密侦查,发现谭某、方某、吴某等人有重大作案嫌疑。


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经进一步梳理分析,发现谭某、方某、吴某等人非法为境外赌博网站和境外电信诈骗人员提供银行卡进行洗钱,从中牟取利益。为力争将该犯罪团伙一网打尽,办案民警认真梳理分析银行资金流水,顺藤摸瓜对该案进行深挖细查,不断扩大工作战果。

9月下旬,在嫌疑人吴某到案后,办案民警一路攻坚克难,克服生活饮食、作息不规律等实际困难,马不停蹄一路乘胜追击,多次远赴湖北、黑龙江、内蒙古等地,行程上万公里,一举将帮信团伙的其他成员阮某、谭某、方某、陈某、陈某某、马某、郑某等7人抓捕归案,查获涉案银行卡、手机一宗。

办案民警就地突审,与多名嫌疑人进行了一番斗智斗勇的较量,最终在大量证据面前下,他们都如实供述了所有犯罪事实,至此一涉嫌帮信犯罪团伙被成功打掉。

经查,2022年7月份以来,方某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡出租、出售给他人用于电信诈骗资金收款和转账,并先后介绍陈某、吴某、陈某某、马某等人,与阮某等人取得联系,共同为境外电信网络诈骗分子提供银行账户,用于结算网络犯罪涉案赃款,协助网络犯罪人员洗钱,从中非法牟利。

目前,嫌疑人阮某、谭某等8人已被公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中,等待他们的将是法律的严惩。


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